Giambrone & Partners
Procedimiento Penal y Persona Jurídica
Desde la fase inicial de investigación hasta la representación ante los tribunales, ofrecemos una cobertura completa basada en una combinación de rigor jurídico, experiencia procesal y conocimiento del entorno empresarial y regulatorio
Asesoramiento penal integral para empresas
Defensa penal estratégica para empresas y directivos
En Giambrone & Partners contamos con un equipo especializado en Derecho Penal Económico y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que presta asistencia técnica y estratégica tanto a empresas como a sus órganos de administración en todas las fases de un procedimiento penal.
Nuestro objetivo es garantizar una defensa eficaz, coordinada y preventiva, preservando la reputación corporativa y minimizando los riesgos derivados de eventuales imputaciones.
Análisis preliminar del procedimiento penal
Cada actuación penal contra una persona jurídica requiere un estudio detallado de la naturaleza de los hechos investigados, su vinculación con las actividades empresariales y la posible atribución de responsabilidad a los órganos de dirección o a los empleados.
En esta primera etapa:
- Evaluamos la base jurídica de la denuncia o investigación.
- Identificamos las figuras delictivas potencialmente aplicables.
- Valoramos la documentación interna y los procedimientos de compliance existentes.
- Elaboramos un informe de diagnóstico sobre riesgos penales y estrategias defensivas.
El análisis preliminar permite definir una línea de defensa sólida y personalizada, evitando actuaciones reactivas y garantizando una respuesta coordinada desde el inicio.
Delitos por los que puede responder una persona jurídica
El artículo 31 bis del Código Penal español establece un catálogo de delitos por los que las empresas pueden ser penalmente responsables.
En Giambrone & Partners ofrecemos asesoramiento preventivo y defensa en los principales ámbitos de riesgo:
Estafas y fraudes
Insolvencias punibles
Daños informáticos
Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado y los consumidores
Receptación y blanqueo de capitales
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
Enfoque del Bufete
Además de la defensa procesal, Giambrone & Partners asesora a empresas en la implantación y revisión de programas de compliance penal, conforme a las exigencias del artículo 31 bis del Código Penal, las directrices de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y los puntos establecidos en la Norma UNE 19601:2025.
Nuestros servicios incluyen:
- Elaboración de mapas de riesgo penal.
- Diseño de protocolos internos y códigos de conducta.
Identificación de controles financieros y no financieros. - Creación y gestión de canales de denuncia internos.
- Formación especializada para administradores y empleados, así como entrevistas con responsables de los diferentes departamentos de la PJ con el objetivo de establecer protocolos de actuación, recoger evidencias de cumplimiento de controles y proponer mejoras.
- Evaluación de modelos de prevención de delitos (MPD).
El cumplimiento normativo es la herramienta para promover, implementar y reforzar la cultura ética de la empresa; así como es la herramienta más eficaz para evitar responsabilidades penales corporativas.
Ámbitos de experiencia
Prestamos asesoramiento a una amplia gama de clientes y sectores, incluyendo:
Team dedicado
Nuestro equipo de abogados especializados en Derecho Penal de las Personas Jurídicas acompaña a las empresas en cada fase del procedimiento penal.
Desde la evaluación inicial de riesgos, pasando por la defensa procesal integral, hasta la implementación de medidas preventivas y modelos de compliance, garantizamos un enfoque estratégico y multidisciplinar
faq
1. ¿Puede una empresa ser imputada en un procedimiento penal en España?
Sí. Desde la reforma del Código Penal, las personas jurídicas pueden ser investigadas y eventualmente condenadas por determinados delitos cometidos en su beneficio directo o indirecto. La imputación puede derivarse tanto de acciones de directivos como de empleados, si existe un fallo en los controles internos o en el modelo de cumplimiento. Una defensa adecuada requiere analizar la estructura de la empresa y su sistema de prevención.
2. ¿Qué implica que la empresa esté “formalmente investigada”?
Significa que la empresa adquiere condición procesal propia dentro del procedimiento penal. Tendrá que comparecer mediante representante legal, designar abogado y procurador, y podrá ser objeto de medidas cautelares (embargos, fianzas, intervención judicial). También tendrá derecho a presentar pruebas, recurrir decisiones y formular alegaciones.
3. ¿Cómo puede una empresa evitar o reducir su responsabilidad penal?
La vía más eficaz es demostrar que la compañía contaba con un modelo de organización y gestión (compliance penal) adecuado, eficaz y activo antes de la comisión de los hechos. Esto puede conducir a la exención o atenuación de la responsabilidad penal. Nuestro equipo analiza el programa de compliance existente, identifica deficiencias y elabora una estrategia defensiva basada en estándares jurisprudenciales.
4. ¿Qué ocurre si la empresa no cuenta con un programa de compliance previo?
La falta de un sistema de prevención no impide la defensa, pero limita las opciones de eximir responsabilidad. En estos casos se trabaja una estrategia mixta: defensa procesal, colaboración activa y, paralelamente, la implementación urgente de un modelo de compliance que permita atenuar la pena y demostrar compromiso con la legalidad.
5. ¿Qué consecuencias puede tener una condena penal para una persona jurídica?
Las sanciones pueden ser muy relevantes: multas elevadas, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de contratar con la Administración, intervención judicial o incluso disolución. Además, las consecuencias reputacionales y comerciales pueden afectar gravemente a la continuidad del negocio. Por ello, es esencial actuar desde la fase inicial del procedimiento.
GIAMBRONE & PARTNERS DESPACHO INTERNACIONAL DE ABOGADOS – DEPARTAMENTO MERCANTIL
Si su empresa está siendo investigada penalmente o desea implantar un programa de prevención eficaz, nuestro equipo de Derecho Penal Económico y Compliance Penal está a su disposición.