Giambrone & Partners
Compliance y Responsabilidad Penal Corporativa
Cumplimiento normativo, ética empresarial y prevención de riesgos penales: nuestro compromiso con la sostenibilidad jurídica de su organización.
Compliance Corporativo y Penal
Protegemos tu empresa frente a riesgos legales, éticos y reputacionales
En Giambrone & Partners ayudamos a empresas nacionales e internacionales a diseñar, implementar y supervisar sistemas de cumplimiento penal, regulatorio y sectorial, adaptados a su tamaño, actividad y nivel de exposición al riesgo.
Guiamos a tu organización en la creación de una cultura ética sólida, asegurando el cumplimiento normativo y reduciendo de forma significativa la posibilidad de sanciones, investigaciones o daños a la reputación corporativa.
Implantación y supervisión de programas de Compliance Penal
Beneficios directos para el cliente:
- Prevención de riesgos penales y sanciones administrativas, mediante protocolos claros y efectivos.
- Protección de la reputación corporativa, reduciendo el impacto de posibles investigaciones.
- Confianza para inversores, clientes y socios, gracias a una estructura de cumplimiento sólida y verificable.
- Mejora del gobierno corporativo, fomentando una cultura ética y responsable en toda la organización.
- Reducción de costes a largo plazo, evitando litigios, multas y daños reputacionales.
Competencias en Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Nuestro equipo combina experiencia jurídica, auditoría de riesgos y conocimiento sectorial para diseñar programas de cumplimiento ajustados a las necesidades concretas de cada empresa.
Legal opinion sobre cumplimiento penal y regulatorio
Implementación de Programas Integrales de Compliance Penal
Gap Analysis
Formación y Cultura Corporativa
Due Diligence del Compliance en operaciones corporativas
Investigaciones Internas y Gestión de Riesgos Sectoriales
Enfoque del Bufete
El enfoque de Giambrone & Partners se basa en tres principios estratégicos:
– Prevención. Anticipamos riesgos antes de que se materialicen.
– Adaptación. Diseñamos programas personalizados según la realidad de cada empresa.
– Continuidad. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de revisión y actualización.
Nuestro equipo combina la visión jurídica con la experiencia operativa en entornos internacionales, asegurando que los sistemas de Compliance no sean meros documentos formales, sino instrumentos vivos de gestión y control empresarial.
Ámbitos de experiencia
Prestamos asesoramiento a una amplia gama de clientes y sectores, incluyendo:
Team dedicado
El equipo de Compliance Penal y Regulatorio de Giambrone & Partners está integrado por abogados expertos en derecho penal, derecho corporativo, privacidad y regulación sectorial, con experiencia en auditorías internacionales y gestión de crisis.
faq
1. ¿Qué empresas están obligadas a tener un programa de Compliance penal?
Toda persona jurídica puede ser penalmente responsable. Aunque no es obligatorio, disponer de un programa reduce o exime la responsabilidad penal según el artículo 31 bis del Código Penal.
2. ¿Qué ocurre si la empresa no dispone de un canal de denuncias?
La Ley 2/2023 obliga a las empresas con más de 50 empleados a disponer de un canal interno. Su ausencia puede conllevar sanciones y pérdida de credibilidad institucional.
3. ¿Cómo se elabora un mapa de riesgos penales?
Mediante la identificación de procesos sensibles, entrevistas con responsables y análisis normativo. El objetivo es evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo penal.
4. ¿Qué diferencia hay entre Compliance penal y regulatorio?
El penal busca prevenir delitos imputables a la persona jurídica; el regulatorio se centra en el cumplimiento de normas sectoriales o administrativas específicas.
5. ¿Qué beneficios aporta un programa de Compliance bien implementado?
Prevención de delitos, mejora de la reputación corporativa, eficiencia interna y fortalecimiento de la cultura ética.
GIAMBRONE & PARTNERS DESPACHO INTERNACIONAL DE ABOGADOS – DEPARTAMENTO MERCANTIL
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