Giambrone & Partners
Compliance en Criptoactivos e Inversión
El auge de las criptomonedas y activos digitales ha transformado el panorama financiero internacional, pero también ha generado un entorno regulatorio cada vez más exigente.
Asistencia integral en materia de AML/CFT, KYC, registro VASP y cumplimiento con el Reglamento MiCA
En Giambrone & Partners, asesoramos a empresas del sector FinTech, startups blockchain y entidades de inversión en la implantación de programas de cumplimiento normativo adaptados a la regulación española y europea.
Diseñamos e implementamos marcos de cumplimiento normativo para empresas que gestionan plataformas de intercambio o inversión en criptoactivos, abarcando:
- Diseño e implementación del marco AML/CFT (Anti-Money Laundering / Countering Financing of Terrorism) conforme a las directrices la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Procedimientos internos de diligencia debida de clientes (KYC) adaptados al tipo de servicio y volumen de operaciones.
- Asesoramiento sobre la figura del representante ante el SEPBLAC, incluyendo su designación y obligaciones legales. Formación inicial y continua al personal clave en materia de detección de operaciones sospechosas y reporte.
Preparación y solicitud de registro ante el Banco de España (VASP)
Las empresas que prestan servicios de intercambio o custodia de criptoactivos deben registrarse como Proveedores de Servicios de Cambio de Moneda Virtual por Moneda Fiduciaria y de Custodia de Monederos Electrónicos (VASP) ante el Banco de España.
Recopilación de documentación jurídica, societaria y de cumplimiento.
Redacción del plan de negocio y memoria técnica
Presentación telemática y seguimiento del expediente
Entrega del expediente completo
Enfoque del Bufete
Giambrone & Partners combina experiencia jurídica, tecnológica y regulatoria, ofreciendo un servicio integral que cubre todos los aspectos del Compliance en criptoactivos e inversión:
- Internacionalidad: Asesoramiento a empresas nacionales y extranjeras, operaciones transfronterizas y relación con autoridades supervisoras (Banco de España, CNMV, SEPBLAC).
- Multidisciplinariedad: Integración con áreas de Derecho Corporativo, Fiscal, Penal Económico y Tecnológico.
- Trayectoria comprobada: Experiencia con startups blockchain, FinTech, fondos de inversión y plataformas de intercambio.
Este enfoque garantiza que el cumplimiento normativo y penal se integre de forma coherente dentro del Programa Global de Compliance de la empresa, fortaleciendo la confianza de inversores, socios y usuarios.
Ámbitos de experiencia
Prestamos asesoramiento a una amplia gama de clientes y sectores, incluyendo:
Team dedicado
Contamos con un equipo especializado en Compliance en Criptoactivos e Inversión, con experiencia en:
- Regulación española y europea de criptoactivos
- Compliance penal corporativo
- Procedimientos VASP y MiCA
- Formación y cultura corporativa
faq
1. ¿Quién debe registrarse como VASP en España?
Toda empresa o profesional que preste servicios de intercambio de moneda virtual o custodia de monederos electrónicos.
2. ¿Qué pasa si una empresa opera sin registro VASP?
Está expuesta a sanciones graves del Banco de España y posibles investigaciones por incumplimiento de normativa AML/CFT.
3. ¿Qué implica el Reglamento MiCA para los operadores actuales?
MiCA introduce una licencia única europea y estándares más exigentes de transparencia, protección al consumidor y capital mínimo.
4. ¿Qué es un marco AML/CFT y por qué es obligatorio?
Es el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que permite identificar y reportar operaciones sospechosas.
5. ¿Cómo puede Giambrone & Partners ayudar a mi empresa?
Diseñamos e implementamos sistemas de cumplimiento completos, gestionamos el registro VASP y garantizamos el alineamiento con MiCA y SEPBLAC.
GIAMBRONE & PARTNERS DESPACHO INTERNACIONAL DE ABOGADOS – DEPARTAMENTO MERCANTIL
Si su empresa está siendo investigada penalmente o desea implantar un programa de prevención eficaz, nuestro equipo de Derecho Penal Económico y Compliance Penal está a su disposición.